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貴州破獲“茶票”網絡平臺詐騙案 涉案金額達1.97億元
【茶葉行業網】 時間:2019-06-14 來源:人民網
  6月11日,記者從貴安新區公安局召開的通氣會上獲悉,貴安新區警方破獲了一起“茶票” 網絡平臺詐騙大案,被騙人數超過3000人,涉案金額高達1.97億元。

  據悉,該案于2017年5月正式立案偵查,代號“5.06專案”,歷經一年多的艱辛偵查,在廣州、深圳、云南等多地警方的大力協助下,貴州警方抓獲犯罪嫌疑人38名,并對涉案電腦、手機、車輛、銀行賬戶及其他財物予以依法扣押、查封和凍結,追贓挽損金額累計約人民幣 1.17億元,一舉摧毀了該特大網絡平臺詐騙團伙。

  案件回顧:

  2017年4月,貴安新區警方陸續接到全國多地100余人報案,稱注冊登記在貴安新區的中金物聯商品交易中心有限公司現貨交易平臺涉嫌詐騙,大量投資人損失慘重,接到舉報后,貴州警方立即從全省抽調精干警員與貴安新區公安局共同成立5.06專案組,竭力偵辦此案。

  隨著案件偵查工作啟動和深入,專案組發現,案件牽涉全國多地,受害面廣,社會影響力大,犯罪嫌疑人眾多,涉案金額特別巨大。對此,專案組一方面綜合運用各類偵查手段,對涉案人員流、信息流、資金流、技術流進行摸排、整合與分析,一步步深入調查,抽絲剝繭;另一方面派出警力多次往返廣州、深圳、南京等地等地開展實地偵查。

  經偵查發現,自2016年10月開始,犯罪嫌疑人藍某某、周某某和張某某利用中金物聯商品交易中心有限公司 (以下簡稱“中金物聯”) 現貨交易平臺資質,在廣州掛牌成立中金物聯茶葉交易有限公司(以下簡稱 “中金物聯茶葉公司”) ,由藍某某等三人共同負責交易平臺日常經營管理。在此過程中,藍某某等人采用非法手段,打著茶葉現貨交易的幌子在網絡交易平臺上發行“茶票”,并依托網絡直播間進行虛假宣傳,鼓吹“茶票”市場低風險、高回報,誘使投資人在平臺上開戶入金。

  據本案受害者李銘 (化名)介紹,剛開始時“茶票”市場形勢良好,在短短兩個多月的時間里,該“茶票”從2元/股一路上漲,保險起見,在此期間李明也曾出手過兩次,所有交易均能正常操作,但隨著“茶票”價格的上漲,放松警惕的李銘又開始大量買入,直到 “茶票”漲至13元 /股時,李銘在交易時突然發現平臺竟然無法交易了,接下來,在短短的時間內,該“茶票”的價格急劇下跌,直至跌停,許多慌了神的投資人紛紛拋售,卻被有心人給低價買入。

  李銘所說的內容,表象上看是投資人投資損失的假象,但實際上是藍某某等人非法套取眾多投資人巨額資金布下的局。據專案組民警介紹,事實上,在整個交易過程中,展現在投資人面前的價格漲跌走向全然在藍某某、周某某和張某某的精心布局和掌控之中,顯現在投資民眾面前的價格漲跌走向圖,是通過聘請具有相關專業知識的“操盤手”,在自己掌控的幾個交易賬戶之間頻繁自我虛假交易所完成的,受害者的資金看似流向了其他的投資者,但最終卻都轉入犯罪嫌疑人的賬戶。

  在偵辦過程中,專案組通過線上線下偵查,依法開展與犯罪團伙斗智斗勇的行動,對大量數據進行梳理和研判,歷時半年多,專案組終于深挖出詐騙團伙的上下游組織和人員,查明了該團伙的組織架構、團伙成員身份、窩點、資金往來、詐騙手法等詳細情況。

  在掌握了充分的證據后,專案組經請示貴州省公安廳后,決定開展收網行動。2017年12月14日,在緬甸警方幫助下,專案組成功抓捕主要犯罪嫌疑人藍某某和敖某;當日凌晨,專案組指揮中心下達行動指令,對廣州、深圳、佛山、江西蘆溪等地的多個窩點的犯罪嫌疑人實施統一抓捕行動,共抓獲23名犯罪嫌疑人,并對涉案電腦、手機、車輛、銀行賬戶及其他財物予以依法扣押、查封和凍結,之后又轉輾南京、湖北、重慶等地抓獲犯罪嫌疑人15名。截至2018年5月10日,共抓獲犯罪嫌疑人38名,一起特大網絡平臺詐騙案告破。

  鑒于本案涉案金額巨大,專案組將追贓挽損工作列為案件偵辦過程中的主要任務之一,面對案中若干受害人,辦案民警始終耐心安撫,全力維護社會穩定,依法查扣現金、車輛、房產、茶葉等財物,并勸解、督促中金物聯茶葉公司所發展的經紀會員單位主動退賠受害人受損資金,截至目前,追贓挽損金額累計約人民幣1.17億元。

  目前,“5.06專案”相關犯罪嫌疑人已依法移送人民檢察院提起公訴,尚有部分犯罪嫌疑人在逃,貴安新區警方正在追捕中,所有款項將在法院判決之后,依法歸還給被害人。


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